證券代碼：603008??????證券簡(jiǎn)稱：喜臨門???????編號(hào)：2018-073

　　喜臨門家具股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　喜臨門家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2018年12月21日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已于2018年12月11日通過電子郵件、傳真、電話方式送達(dá)全體董事。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳阿裕先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。本次會(huì)議通過書面記名投票的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于變更董事會(huì)成員數(shù)量并修改〈公司章程〉的議案》

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　根據(jù)控股股東紹興華易投資有限公司推薦，同意提名陳阿裕先生、沈冬良先生、楊剛先生、周偉成先生、陳彬先生、陳一鋮先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同意提名何元福先生、王浩先生、陳悅天先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　獨(dú)立董事候選人需報(bào)上海證券交易所進(jìn)行資格審核，審核通過后與本次決議通過的其他非獨(dú)立董事候選人名單一并提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉，經(jīng)選舉通過后組成公司第四屆董事會(huì)。

　　公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意本議案的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于召開公司2019第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

　　二○一八年十二月二十二日

　　證券代碼：603008??????證券簡(jiǎn)稱：喜臨門???????編號(hào)：2018-074

　　喜臨門家具股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議的公告

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　喜臨門家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議于2018年12月21日以通訊方式召開。本次會(huì)議通知已于2018年12月11日通過電子郵件、傳真、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。

　　本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳岳誠先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)參加通訊表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加通訊表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議通過書面記名投票的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　根據(jù)控股股東紹興華易投資有限公司推薦，同意提名陳岳誠先生、蔣杭先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。

　　本次決議通過的股東代表監(jiān)事候選人名單將提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉，經(jīng)選舉通過后與職工代表監(jiān)事組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一八年十二月二十二日

　　證券代碼：603008??????證券簡(jiǎn)稱：喜臨門???????編號(hào)：2018-075

　　喜臨門家具股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　g

　　鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，同時(shí)考慮到公司的實(shí)際情況，公司擬變更董事會(huì)成員數(shù)量，由7名董事增加至9名，其中獨(dú)立董事數(shù)量保持不變?yōu)?名。公司于2018年12月21日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更董事會(huì)成員數(shù)量并修改〈公司章程〉的議案》，同意變更董事會(huì)成員數(shù)量，并對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修改，具體修改情況如下：

　　■

　　《公司章程》的其他內(nèi)容不變，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

　　二○一八年十二月二十二日

　　證券代碼：603008??????證券簡(jiǎn)稱：喜臨門???????編號(hào)：2018-076

　　喜臨門家具股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

　　喜臨門家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按程序進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。公司于2018年12月21日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；同日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，上述議案尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況說明如下：

　　一、董事會(huì)換屆情況

　　公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名，任期自公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第四屆董事會(huì)董事候選人任職資格進(jìn)行審查，公司于2018年12月21日召開第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。獨(dú)立董事候選人需報(bào)上海證券交易所進(jìn)行資格審核，審核通過后與本次決議通過的其他非獨(dú)立董事候選人名單一并提交股東大會(huì)進(jìn)行選舉，經(jīng)選舉通過后組成公司第四屆董事會(huì)。第四屆董事會(huì)董事候選人名單如下（簡(jiǎn)歷附后）：

　　1、提名陳阿裕先生、沈冬良先生、楊剛先生、周偉成先生、陳彬先生、陳一鋮先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

　　2、提名何元福先生、王浩先生、陳悅天先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

　　3、公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見：本次董事會(huì)換屆選舉的提名程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過對(duì)董事候選人資格的審查，充分了解候選人教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等情況后，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不得任職董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的情形，獨(dú)立董事不存在《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形。董事會(huì)提名的非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人均符合擔(dān)任上市公司董事的資格和條件要求。

　　二、監(jiān)事會(huì)換屆情況

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，任期自公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年；職工代表監(jiān)事1名，任期與股東代表監(jiān)事任期一致。

　　1、股東代表監(jiān)事

　　公司于2018年12月21日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，同意提名陳岳誠先生、蔣杭先生為第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

　　2、職工代表監(jiān)事

　　公司于2018年12月21日在公司會(huì)議室召開職工代表大會(huì)，會(huì)議經(jīng)民主討論、表決，大會(huì)同意選舉劉新艷先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　上述董事、監(jiān)事候選人均未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形。

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

　　二○一八年十二月二十二日

　　附件1：

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

　　一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳阿裕，男，1962年4月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、紹興華易投資有限公司執(zhí)行董事、喜臨門控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、浙江嘉業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、紹興喜臨門投資有限公司執(zhí)行董事、紹興家天和家居生活廣場(chǎng)有限公司執(zhí)行董事、浙江浙商創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司法定代表人兼董事局主席、浙江天仁合藝文化藝術(shù)股份有限公司副董事長(zhǎng)。曾任浙江喜臨門集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，浙江喜臨門家私有限公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理，紹興市喜臨門家俬有限公司經(jīng)理等職務(wù)。同時(shí)擔(dān)任浙江省第十一屆、第十二屆、第十三屆人大代表、浙江省第八屆政協(xié)委員、中國家具協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國家具協(xié)會(huì)軟墊專業(yè)委員會(huì)主席、全國家具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、浙江省家具協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江省民營(yíng)企業(yè)發(fā)展聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等。

　　沈冬良，男，1971年11月出生，EMBA，中國國籍，無境外永久居留權(quán)?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)。曾任公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購部經(jīng)理。2003年，其作為專家組成員參與國家標(biāo)準(zhǔn)《軟體家具彈簧軟床墊國家輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（QB1952.2-2004）》的起草，并擔(dān)任技術(shù)組組長(zhǎng)。2006年，其主持成功設(shè)計(jì)中國第一條全自動(dòng)床墊生產(chǎn)流水線并投產(chǎn)。

　　楊剛，男，1978年5月出生，研究生學(xué)歷，中歐國際工商管理學(xué)院EMBA,中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任公司董事、總裁。曾任公司副總裁兼董事會(huì)秘書、喜臨門北方區(qū)銷售總監(jiān)、喜臨們學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)、華匯集團(tuán)人力總經(jīng)理、紹興文理學(xué)院教師等職。

　　周偉成，男，1964年10月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任浙江晟喜華視文化傳媒有限公司（原浙江綠城文化傳媒有限公司）董事長(zhǎng)。曾任浙江廣廈文化傳媒集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，兼《青年時(shí)報(bào)》社董事長(zhǎng)；浙江衛(wèi)視新聞中心副主任、浙江衛(wèi)視周末版總監(jiān)、浙江衛(wèi)視廣告部主任、浙江廣電集團(tuán)6頻道總監(jiān)。

　　陳彬，男，1977年12月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、司法職業(yè)資格，中國國籍，無境外永久居留權(quán)?，F(xiàn)任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理。

　　陳一鋮，男，1989年3月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)?，F(xiàn)任公司總裁助理。曾任多快好省家居股份有限公司總經(jīng)理。

　　二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　何元福，男，1955年3月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年1月退休?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事，并同時(shí)擔(dān)任寧波激智科技股份有限公司獨(dú)立董事，浙江億利達(dá)風(fēng)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事，浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事，浙江德長(zhǎng)環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事，浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行獨(dú)立董事，安徽江南化工股份有限公司獨(dú)立董事。曾任浙江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理處主任科員，浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)，浙江省財(cái)政干部教育中心主任，浙江省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校副校長(zhǎng)等職務(wù)。

　　王浩，男，1974年7月出生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任深圳市杰訊科技有限公司總裁。曾任比亞迪股份有限公司海外銷售經(jīng)理及分公司總經(jīng)理、深圳世紀(jì)海翔投資集團(tuán)投資總監(jiān)。

　　陳悅天，男，1986年1月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，兼任寧波辰海星河投資管理有限公司合伙人，海脈文化傳播（上海）有限公司董事，上海聲曜文化傳播有限公司董事，上海原際畫文化傳媒有限公司董事，寧波梅山保稅港區(qū)辰海妙投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，南通妙暄企業(yè)管理咨詢有限公司監(jiān)事等職務(wù)。曾任摩根士丹利信息技術(shù)（上海）有限公司軟件工程師，賽博艾堅(jiān)特（北京）投資咨詢有限公司上海靜安分公司投資經(jīng)理，創(chuàng)新工場(chǎng)投資總監(jiān)，鼎暉文化產(chǎn)業(yè)投資基金合伙人等職務(wù)。

　　附件2：

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　一、股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　陳岳誠，男，1982?年11月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、喜臨門北方家具有限公司副總經(jīng)理。曾任公司制造中心總監(jiān)、董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表，杭州分公司經(jīng)理、采購部經(jīng)理、總裁辦副主任。

　　蔣杭，男，1976年8月出生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。現(xiàn)任公司監(jiān)事、技術(shù)中心總監(jiān)。曾任喜臨門北方家具有限公司生產(chǎn)副總經(jīng)理，公司軟床車間主任、床墊車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理等職務(wù)。

　　二、職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　劉新艷，男，1978年11月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)?，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、喜臨門廣東家具有限公司副總經(jīng)理。曾任公司企管部經(jīng)理、戰(zhàn)略推進(jìn)部經(jīng)理；創(chuàng)源電子有限公司擔(dān)任企管部經(jīng)理；虎彩集團(tuán)有限公司總部高級(jí)企劃員，虎彩集團(tuán)有限公司紹興分公司企管主任等職務(wù)。

　　證券代碼：603008??????證券簡(jiǎn)稱：喜臨門???????編號(hào)：2018-077

　　喜臨門家具股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　喜臨門家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。第四屆監(jiān)事會(huì)共由?3?名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，通過民主形式選舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表選舉通過，一致同意劉新艷先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　劉新艷先生簡(jiǎn)歷如下：

　　劉新艷，男，1978年11月出生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，現(xiàn)任公司職工監(jiān)事、喜臨門廣東家具有限公司副總經(jīng)理。曾任公司企管部經(jīng)理、戰(zhàn)略推進(jìn)部經(jīng)理；創(chuàng)源電子有限公司擔(dān)任企管部經(jīng)理；虎彩集團(tuán)有限公司總部高級(jí)企劃員，虎彩集團(tuán)有限公司紹興分公司企管主任等職務(wù)。

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一八年十二月二十二日

　　證券代碼：603008????證券簡(jiǎn)稱：喜臨門????公告編號(hào)：2018-078

　　喜臨門家具股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2019年1月11日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、?召開會(huì)議的基本情況

　　(一)?股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2019年1月11日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省紹興市二環(huán)北路1號(hào)喜臨門家具股份有限公司A樓國際會(huì)議廳

　　(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年1月11日

　　至2019年1月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次會(huì)議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，詳見2018年12月22日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）的公告。全部議案將在股東大會(huì)召開前，以股東大會(huì)會(huì)議資料的形式在上海證券交易所網(wǎng)站（）另行披露。

　　2、?特別決議議案：1

　　3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、4

　　4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)?股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、?會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)?其他人員

　　五、?會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)

　?。?）符合出席條件的法人股東持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　?。?）符合出席條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2019年1月9日（星期三）上午9時(shí)至下午4點(diǎn)30分。

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省紹興市二環(huán)北路1號(hào)喜臨門家具股份有限公司行政樓4樓董事會(huì)辦公室。

　　六、?其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、公司聯(lián)系人：朱圓圓、張彩霞

　　聯(lián)系電話：0575-85151888轉(zhuǎn)8068；0575-85159531

　　聯(lián)系傳真：057585151221

　　特此公告。

　　喜臨門家具股份有限公司董事會(huì)

　　2018年12月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??????報(bào)備文件

　　喜臨門家具股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　喜臨門家具股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年1月11日召開的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

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　　委托人簽名（蓋章）：?　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：?　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：