證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-079

永藝家具股份有限公司

關(guān)于公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

交易概述：公司及控股子公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安吉交銀”）辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金，存放理財(cái)產(chǎn)品等）及儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)，流動(dòng)資金存款及因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的存款，單日存款余額上限不超過人民幣3,000萬(wàn)元（含本數(shù)，以下同）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長(zhǎng)張加勇先生任安吉交銀董事，公司持有安吉交銀7%股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與安吉交銀存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截至本公告日，公司在過去12個(gè)月內(nèi)未在安吉交銀辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)。

本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，董事長(zhǎng)張加勇先生、董事尚巍巍女士回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10 月8日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意2018年度公司及公司控股子公司可在安吉交銀辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）及儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)，流動(dòng)資金存款及因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的存款，單日存款余額上限不超過人民幣3,000萬(wàn)元，結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因公司董事長(zhǎng)張加勇先生任安吉交銀董事、公司持有安吉交銀7%股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，安吉交銀為公司關(guān)聯(lián)方，公司在安吉交銀辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核后，表示同意該項(xiàng)交易，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

截至本公告日，公司在過去12個(gè)月內(nèi)未在安吉交銀辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

公司持有安吉交銀7%股權(quán)，公司董事長(zhǎng)張加勇先生任安吉交銀董事，安吉交銀為公司關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱：浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司

住 所：浙江省安吉縣昌碩街道昌碩廣場(chǎng)1幢9-18號(hào)

類 型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

法定代表人：馬愛平

注冊(cè)資本：18000.00萬(wàn)

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦事國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務(wù)（不含貸記卡）；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)不含外匯業(yè)務(wù)。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)（一）業(yè)務(wù)范圍：公司及公司控股子公司可在安吉交銀辦理流動(dòng)資金存款； 日常結(jié)算業(yè)務(wù)（發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金，支付及收款業(yè)務(wù)，存放保證金、存放理財(cái)產(chǎn)品等）；儲(chǔ)蓄因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的款項(xiàng)。

（二）存款限額：流動(dòng)資金存款及因結(jié)算業(yè)務(wù)形成的存款，單日存款余額上限不超過人民幣3,000萬(wàn)元。

（三）定價(jià)原則：存款利息按照中國(guó)人民銀行公布的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加利率上浮區(qū)間的指導(dǎo)價(jià)格上限計(jì)付。結(jié)算費(fèi)用按雙方約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響（一）安吉交銀是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性金融機(jī)構(gòu)，在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為本公司提供金融服務(wù)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司將部分流動(dòng)資金存入在安吉交銀開立的賬戶，在安吉交銀辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)，符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要。

（二）公司與安吉交銀合作，一方面可進(jìn)一步拓展合作銀行的數(shù)量，分散資金至各個(gè)銀行，避免因單個(gè)銀行資金調(diào)撥困難出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；另一方面公司與安吉交銀的合作可進(jìn)一步拓寬銀企合作的廣度，尋求更多金融支持。

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（三）公司將部分流動(dòng)資金存入安吉交銀開立的賬戶，安吉交銀按照中國(guó)人民銀行公布的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率加利率上浮區(qū)間的指導(dǎo)價(jià)格上限計(jì)付存款利息；公司在安吉交銀辦理各項(xiàng)結(jié)算，收取的費(fèi)用不高于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供的同類服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，遵循了公平自愿原則，定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

（四）公司將按照內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)公司在安吉交銀所辦理業(yè)務(wù)的監(jiān)控和管理，確保公司資金安全。

（五）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成公司業(yè)務(wù)對(duì)該關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。

五、 該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)審議情況

公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張加勇先生、尚巍巍女士回避了表決（張加勇先生任安吉交銀董事，尚巍巍女士系張加勇先生配偶）。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)屬于公司正常的資金管理行為，安吉交銀是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)范性金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)狀況良好。公司將部分流動(dòng)資金存入在安吉交銀開立的賬戶，在安吉交銀辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)，符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的需要，不存在損害公司及股東利益的行為。我們同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

3、獨(dú)立董事意見

公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款及結(jié)算業(yè)務(wù)，出于風(fēng)險(xiǎn)防范考慮設(shè)置單日存款余額上限不超過人民幣3,000萬(wàn)元，使公司風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，本次交易有助于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。公司董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決，未發(fā)現(xiàn)董事會(huì)及關(guān)聯(lián)董事存在違反誠(chéng)信原則的現(xiàn)象。上述議案的表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意實(shí)施上述關(guān)聯(lián)交易。

4、保薦機(jī)構(gòu)意見

本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，有助于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害上市公司及全體股東，特別是中小股東及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公平、市場(chǎng)定價(jià)的原則。國(guó)信證券對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

六、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易

截至本公告日，公司最近12個(gè)月未在安吉交銀辦理流動(dòng)資金存款、日常結(jié)算業(yè)務(wù)。

特此公告。

永藝家具股份有限公司董事會(huì)

2018年10月9日

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-080

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

重要內(nèi)容提示

限制性股票回購(gòu)數(shù)量：357,190股

限制性股票回購(gòu)價(jià)格： 8.95元/股

永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月8日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中15名已辦理離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，將其持有的已獲授但尚未解除限售的357,190股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷處理。公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

1、2017年7月11日，永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永藝股份”、“公司”） 召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的 議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2017年7月11日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、 《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的 議案》、《關(guān)于核實(shí)〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

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3、2017年7月12日至2017年7月21日，公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和 職務(wù)在公司網(wǎng)站進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì) 對(duì)象有關(guān)的任何異議。2017年7月22日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況的說明》。

4、2017年7月27日，公司召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的 議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2017年7月27日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

6、2018年10月8日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格

根據(jù)《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定以及2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，激勵(lì)對(duì)象中15人已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為8.95元/股，回購(gòu)數(shù)量合計(jì)357,190股。

公司本次擬用于支付回購(gòu)限制性股票的資金為自有資金，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)3,196,850.50元。本次回購(gòu)注銷不影響公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施。

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

鑒于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中15名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，該激勵(lì)對(duì)象已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，故公司決定對(duì)該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票357,190股進(jìn)行回購(gòu)注銷。上述回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律的規(guī)定。作為公司獨(dú)立董事，我們一致同意回購(gòu)注銷15名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的357,190股限制性股票。

六、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象中15人已離職，不再符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票357,190股，回購(gòu)價(jià)格為8.95元/股。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由303,044,790股減少至302,687,600股，公司注冊(cè)資本也將由303,044,790元減少至302,687,600元。公司將于本次回購(gòu)?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序。本次回購(gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。

七、法律意見書結(jié)論性意見

公司本次回購(gòu)注銷事宜已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并履行了相關(guān)程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

八、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第七會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見書。

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-081

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資

暨通知債權(quán)人的公告

永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月8日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)同意將已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的合計(jì)357,190股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

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根據(jù)《永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）之第十三章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”第二條“激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”第三款“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回購(gòu)注銷”的規(guī)定，鑒于原激勵(lì)對(duì)象李可全、項(xiàng)增壽、泮玉民等15人因個(gè)人原因離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的合計(jì)357,190股限制性股票。根據(jù)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)將依照股東大會(huì)的授權(quán)辦理本次限制性股票回購(gòu)注銷的相關(guān)事宜。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由303,044,790股減少至302,687,600股，公司注冊(cè)資本也將由303,044,790元減少至302,687,600元。

公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪鎮(zhèn)永藝西路1號(hào)

2、申報(bào)時(shí)間：自2018年10月9日起45天內(nèi)（9:00-11:30；13:30-17:00（雙休日及法定節(jié)假日除外））。以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

3、聯(lián)系人：顧欽杭

4、聯(lián)系電話：0572-5137669

5、傳真號(hào)碼：0572-5136689

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-082

永藝家具股份有限公司關(guān)于

2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

解除限售期解除限售條件成就的公告

特別提示：

永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就，符合解除限售條件成就的激勵(lì)對(duì)象共98名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為1,075,040股，占目前公司總股本的0.35%；

本次限制性股票在相關(guān)部門辦理完解除限售手續(xù)后、上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

2018年10月8日，永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

1、2017年7月11日，永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永藝股份”、“公司”）召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）、《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2017年7月11日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

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3、2017年7月12日至2017年7月21日，公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司網(wǎng)站進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2017年7月22日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況的說明》。

4、2017年7月27日，公司召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈永藝家具股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2017年7月27日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

6、2018年10月8日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》設(shè)定的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，且本次實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。根據(jù)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司在限售期屆滿后按照2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第一期解除限售的相關(guān)事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情況

根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，第一個(gè)解除限售期可解除限售的限制性股票數(shù)量為獲授限制性股票總數(shù)的40%，即本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為1,075,040股，激勵(lì)對(duì)象為98名。具體如下：

四、監(jiān)事會(huì)核查意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為1,075,040股，激勵(lì)對(duì)象為98名，占公司目前總股本的0.35%。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司98位激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意公司董事會(huì)為激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)。

五、獨(dú)立董事意見

1、公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的不得解除限售的情形；

2、本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象已滿足激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件（包括公司層面業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件等），其作為公司本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；

3、激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的限售安排、解除限售等事項(xiàng)符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情況；

4、公司關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事對(duì)公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售事宜進(jìn)行表決；

5、本次解除限售有利于加強(qiáng)公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵(lì)長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

綜上，我們一致同意公司在限售期屆滿后按照相關(guān)規(guī)定辦理2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一期解除限售的相關(guān)事宜。

六、律師出具的法律意見

公司本次解除限售事宜已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并履行了相關(guān)程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司本次解除限售條件已成就，相關(guān)事項(xiàng)均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、法律意見書。

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-083

關(guān)于原董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)

秘書的公告

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公司原董事會(huì)秘書陳熙先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)提請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職位，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，陳熙先生辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。陳熙先生辭任董事會(huì)秘書后將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)陳熙先生在公司擔(dān)任董事會(huì)秘書期間勤勉盡責(zé)為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)同意聘任顧欽杭先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)公司聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

顧欽杭先生具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。顧欽杭先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證書，任職資格已經(jīng)上海證券交易所事先審核通過。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式：

附：顧欽杭先生簡(jiǎn)歷

顧欽杭，男，1988年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾就讀于清華大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)和法律碩士專業(yè)。2013年8月參加工作，先后就職于浙江省湖州市人民政府辦公室、國(guó)信證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部，2018年4月起任永藝股份總經(jīng)理助理。

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-084

關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月8日召開公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案。

根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的授權(quán)，對(duì)《公司章程》修訂的具體內(nèi)容如下：

根據(jù)授權(quán)，以上修訂無(wú)須再提交公司股東大會(huì)審議。

公司將按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求，辦理公司章程修訂等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記手續(xù)。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）。

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-085

第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，于2018年10月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知于2018年10月3日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張加勇先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，會(huì)議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司持有安吉交銀7%股權(quán)，張加勇先生任安吉交銀董事，因此公司董事長(zhǎng)張加勇先生及董事尚巍巍女士（張加勇先生之配偶）對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2018-079。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）。

（二）審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

鑒于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中15人已離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象的主體資格，董事會(huì)同意以8.95元/股的價(jià)格回購(gòu)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票357,190股，并辦理回購(gòu)注銷手續(xù)。

激勵(lì)對(duì)象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事長(zhǎng)張加勇先生（尚巍巍之配偶）對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》，公告編號(hào)：2018-080。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）。

（三）審議通過《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

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根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，董事會(huì)認(rèn)為公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象為98人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為1,075,040股，占公司目前總股本的0.35%。

激勵(lì)對(duì)象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事長(zhǎng)張加勇先生（尚巍巍之配偶）對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》，公告編號(hào)：2018-082。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）。

（四）審議通過《關(guān)于原董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于原董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書的公告》，公告編號(hào)：2018-083。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）。

（五）審議通過《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》，公告編號(hào)：2018-084。

證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2018-086

第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

永藝家具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2018年10月8日在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2018年10月3日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于公司在浙江安吉交銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2018-079。

（二）審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象中15人已離職，不再符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票357,190股，回購(gòu)價(jià)格為8.95元/股。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由303,044,790股減少至302,687,600股，公司注冊(cè)資本也將由303,044,790元減少至302,687,600元。公司將于本次回購(gòu)?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序。本次回購(gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》，公告編號(hào)：2018-080。

（三）審議通過《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為1,075,040股，激勵(lì)對(duì)象為98名，占公司目前總股本的0.35%。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司98位激勵(lì)對(duì)象解除限售資格合法有效，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，同意公司董事會(huì)為激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售手續(xù)。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

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具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《關(guān)于公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》，公告編號(hào)：2018-082。